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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Los Administradores mancomunados de Medio Ambiente Dalmau, Sociedad Anónima, convocan a los señores accionistas a celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Valencia, calle Universidad, 4, planta cuarta, el próximo día 27 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Medio Ambiente Dalmau, Sociedad Anónima, y de la de gestión del órgano de administración de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2006. Tercero.-Traslado del domicilio social. Cuarto.-Reelección de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades de protocolización en cualquiera de los Administradores mancomunados para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta general. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, calle Universidad, 4, planta cuarta, Valencia, los siguientes documentos:

1.º Cuentas anuales, de Medio Ambiente Dalmau, Sociedad Anónima, con su respectivo informe de gestión, informes de auditoría y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006.

2.º Informe justificativo y texto íntegro de la modificación estatutaria prevista en el punto 3.º del orden del día, así como la propuesta de acuerdo de reelección de Auditor de cuentas (punto 4.º del orden del día).

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación.

Para comodidad de los señores accionistas se hace constar que la Junta general se celebrará con toda probabilidad en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2007.

Madrid, 26 de abril de 2007.-Los Administradores mancomunados, Acciona Corporación, Sociedad Anónima, representada por Raimundo Fernández-Villaverde Gutiérrez, y Acciona Desarrollo Corporativo, Sociedad Anónima, representada por Tomás Rodríguez Borges.-34.971.