Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio profesional del Letrado de Madrid, don Pascual Llopis Medrano, sito en la avenida de Menéndez Pelayo, número 2, 1.º izquierda, 28009 Madrid, el día 26/06/2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 27/06/2007, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2006. Segundo.-Ratificación y mantenimiento del contrato de arrendamiento de la vivienda sita en el domicilio social a favor del Administrador único don Eduardo Morejón Bootello, y consentimiento posesorio de la otra vivienda en el mismo edificio a favor de la accionista fundadora consorte doña María Victoria Bootello Gil, ratificando el consentimiento dado por los que fueron Socios fundadores de Morejón, Sociedad Anónima. Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio del 2007. Cuarto.-Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-El Administrador Único, don Eduardo Morejón Bootello.-34.812.