Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Gernika-Lumo (Bizkaia), Goikoibarra Kalea 31, para el día 28 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Quinto.-Aprobación de las Gestiones del Consejo hasta el día de la celebración de la Junta de Accionistas. Sexto.-Ratificación de la venta-adjudicación de los inmuebles de la compañía. Séptimo.-Ceses y nombramientos de Consejeros. Modificación de estatutos y nombramiento de Administrador único, en su caso. Octavo.-Determinación del valor de las acciones de la sociedad. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de Interventores al efecto.

Los Señores Accionistas podrán solicitar con anterioridad a la celebración de la Junta de forma gratuita los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Gernika-Lumo, 22 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Meaza Rodríguez.-34.904.