Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2007, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, para su celebración en el lugar señalado al efecto para esta reunión, calle de Julio Palacios, 3, piso 1.º, puerta 7, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2007 a las once y media horas, en primera convocatoria y, caso de no obtener el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 27 de junio de 2007, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de las 10.000 acciones ordinarias y al portador que integran la cifra de capital de la compañía, en acciones nominativas. Consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, resolviendo sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Censura de la gestión social con aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Lectura y aprobación, previa su redacción, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtenerlos de la sociedad de forma inmediata y gratuita. Igualmente, queda a disposición de todos los accionistas en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, cuya entrega o envío gratuito es derecho de todos los accionistas.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Manuela Fernández Oliver.-34.991.