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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la avda. de Roma, n.º 12 (Barcelona), para el próximo día 20 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, del día 21 de junio de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Propuestas, ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización a Consejeros para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad, los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración.-30.998.