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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de «Pescafina, Sociedad Anónima», acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Ferraz, número 50, el día 28 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria, o si procediese, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2.006. Segundo.-Ratificación de consejero designado por cooptación, o en su caso, nombramiento de nuevo consejero. Tercero.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta en cualesquiera de las formas legalmente previstas.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 27 de abril de 2007.-Pescanova, Sociedad Anónima, Manuel Fernández de Sousa-Faro, Presidente del Consejo.-33.349.