Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, Procesos Ecológicos, S. A., se convoca a los accionistas a la Junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en Sevilla, avenida de la Buhaira, 2, el día 27 de junio del 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para el supuesto de no reunirse en la primera el quórum legal; y ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación, cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación del plazo mínimo de convocatoria de Junta general de accionistas, con modificación del artículo de los Estatutos sociales. Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del ejercicio 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Apoderamiento a favor del Sr. Presidente y de un Consejero para que cualquiera de ellos formalice el depósito de las cuentas anuales e informe de gestión en el Registro Mercantil. Quinto.-Delegación para llevar a su fiel cumplimiento los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega, en los términos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 22 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio Marín Hita.-35.019.