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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad que habrá de celebrarse, en el domicilio social sito en Madrid, calle Gustavo Fernández Balbuena, número 9, el día 28 de junio de 2007, a las nueve horas horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para que en ella se traten, deliberen y tomen las resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y aprobación de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Ampliación del capital mediante creación de nuevas acciones y modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Protocolización de acuerdos sociales. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de los Auditores de cuentas de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y demás documentación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia y de representación se ejercerá conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-El Consejero Delegado de la Sociedad, Antonio Fuentes Ayala.-34.741.