Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón, Madrid, Vía de las Dos Castillas, número 33, Atica, el día 28 de junio de 2007 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Reelección por el plazo de un año como auditores de la empresa a la entidad Salas y Maraver Sociedad Española de Auditores, Sociedad Limitada. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación especial de facultades. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se comunica a los señores accionistas de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que les asiste a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales cerradas a 31 de diciembre de 2006.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-El Administrador Solidario, D. Javier Smith Morrondo.-34.918.