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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas a celebrar junta general ordinaria y extraordinaria en el domicilio social, Carretera de la Estación sin número Sigüeiro - Oroso (A Coruña), el 28 de junio de 2007, a las trece horas en primera convocatoria y 29 de junio de 2007, a las trece horas en segunda.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad anónima, y consolidadas del grupo del que es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen de los informes de gestión, individual de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad anónima y consolidado del grupo del que es sociedad dominante, correspondiente al ejercicio 2006, y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2006. Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad anónima y de su grupo. Quinto.-Aprobación del balance de fusión de Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad anónima, coincidente con el previamente aprobado con las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Sexto.-Fusión por absorción de Prefabricados de Puentes, Sociedad Anónima (Unipersonal) y Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad Anónima. Séptimo.-Sometimiento de la operación al régimen de neutralidad fiscal. Octavo.-Elección de Administrador. Noveno.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la junta general.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado.

Respecto a la fusión, corresponde a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social así como el de obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos:

a) El proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas. c) El balance de fusión de cada una de las sociedades que participan en la fusión, con el correspondiente informe el de la sociedad que está obligada a su verificación (en ambos casos el último balance anual a aprobar por las respectivas juntas generales de accionistas. d) los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión, no estando prevista ninguna modificación estatutaria como consecuencia de la fusión. e) La relación de nombres, apellidos y edad, de los que son personas físicas, y la denominación o razón social, de los que son personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos; sin que del proyecto de fusión se derive ninguna propuesta de nombramiento de nuevos administradores.

Se incluyen a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión:

Sociedad absorbente: Puentes y Calzadas Grupo de Empresas, Sociedad anónima, con domicilio social en Carretera de la Estación, sin número, Sigüeiro- Oroso 15688 A Coruña; inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, hoja C-2009, tomo 858, folio 219 y Código de Identificación Fiscal A15027147.

Sociedad absorbida: Prefabricados de Puentes, Sociedad Anónima (Unipersonal), con domicilio en Carretera de la Estación sin número, Sigüeiro- Oroso, 15688 A Coruña; inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, hoja C-17865, tomo 1901, folio 149 y Código de Identificación fiscal A15596695. Dado que la sociedad absorbente ostenta la totalidad de los títulos representativos del capital social de la absorbida, se trata de un supuesto de fusión simplificada, por tanto no es necesario incluír ni tipo ni procedimiento de canje, ni fecha a partir de la cual las nuevas acciones darán derecho a participar en las ganancias sociales. Las operaciones de la sociedad que se extingue han de considerarse realizadas por la sociedad absorbente desde el 1 de enero de 2007.

No existen, tanto en la sociedad absorbente como en la absorbida, ninguna clase de acciones especiales o previlegiadas ni persona que tenga derechos especiales distintos de las acciones. Por tanto, no se otorga derecho especial alguno en la sociedad absorbente. No se contempla la atribución de ventajas de cualquier clase en la sociedad absorbente en favor de los administradores de las sociedades partícipes en la fusión. Como quiera que no intervienen expertos independientes, no cabe la atribución de ventaja alguna.

Sigüeiro-Oroso, 21 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo de Administración, Carlos Manuel Paz Costas.-34.872.