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Junta General Ordinaria

El Administrador solidario de Red Europea de Garantía de Vehículos Sociedad Anónima, don Emilio Ricciardelli, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta Sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2006, a las 11:30 horas de la mañana en Calle Treviño, 1, entreplanta G, o en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2006, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión, de la sociedad correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Censura y aprobación de la gestión desarrollada por los Administradores durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Administradores. Quinto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para documentar, ejecutar, y su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El derecho de asistencia a la junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-Administrador Solidario, Emilio Ricciardelli.-34.955.