Contido non dispoñible en galego
Junta General Ordinaria de Accionistas
De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Compañía, de fecha 29 de marzo de 2007, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General y Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en la sede social sita en c/ Matías Turrión, 4, 28043 Madrid, el día 28 de junio, a las 11 horas de su mañana en primera convocatoria. Para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y si dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar el 29 de junio a las 11 horas en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión de la Compañía y del informe de auditoría, así como, en su caso, examen de la gestión de los órganos sociales y de la propuesta de aplicación del resultado formulada por los mismos referida al ejercicio 2006. Segundo.-Análisis y votación de la propuesta del consejero D. Francois Lloveras de pagar con cargo a los beneficios netos de 47.202,25 € los intereses correspondientes a los préstamos que los señores socios han efectuado a la sociedad, en vez de aplicarlos a reservas. Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Derecho de información y consulta, entrega o envío de documentación:
De acuerdo con lo previsto en los artículos 144, 152, 153, 157, 159, 212 y 292 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social sito en 28043 Madrid, C/ Matías Turrión n.º 4, los documentos que a continuación se mencionan, así como el derecho a obtener la entrega o el envío gratuito e inmediato de copia de los mismos: Documentación correspondiente al ejercicio 2006, incluyendo las cuentas anuales, informe de gestión, informe de auditoría, propuesta de aplicación del resultado.
Propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta General en relación con los puntos del Orden del Día.
Madrid, 18 de mayo de 2007.-Consejero Delegado. Federico Caretti.-34.865.
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