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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Rústicas, Sociedad Anónima», a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2007 a las doce horas en el domicilio social, sito en la calle Antonio Maura, 16, de Madrid, y en segunda convocatoria el siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2006 y de la propuesta de aplicación de resultado. Segundo.-Modificación de los artículos 12 y 19 de los estatutos sociales para su adaptación a lo dispuesto en los artículos 97 y 126 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, reformados tras la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Tercero.-Cese y/o nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto. Cuarto.-Retribución del órgano de administración. Quinto.-Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. En concreto, y en relación con el punto segundo del Orden del Día, los accionistas podrán obtener, de manera gratuita, el informe de los administradores relativo al mismo. También podrán acceder a toda esta documentación a través de la página web de la compañía www.rusticassa.com.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.-34.842.