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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 12 horas del día 29 de junio de 2007, en el domicilio social de la Entidad, calle Aritja, s/n, Urbanización Sa Coma, Sant Llorenç des Cardessar, y en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, gestión social y propuesta de distribución de resultados, todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento Auditores para el ejercicio 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgar facultades para elevar a público los acuerdos tomados. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su defecto, designación de interventores al efecto.

Se pone en conocimiento de los Srs. Accionistas de la compañía que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Complemento a la convocatoria: En atención a lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Junta Extraordinaria

Orden del día

1. Aprobación, en su caso, de ampliación de capital por la suma de 691.029,80,00 euros o por la suma efectivamente suscrita de ser inferior, ya que se prevé expresamente la posibilidad de la suscripción incompleta. 2. Modificación de los artículos de los estatutos sociales relativos al capital social, de ser aprobada la ampliación. 3. Ruegos y preguntas. 4. Otorgar facultades para la elevación a público de los acuerdos tomados. 5. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores al efecto.

Se hace constar de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social de la Entidad, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores. Dicha documentación se entregará o enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Palma de Mallorca, 8 de mayo de 2007.-El Administrador. D. Alberto María-Forgas Mora.-30.994.