Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el diez de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, Alcalde Manuel del Valle, 54, a las 17.00 horas, el día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente si hubiere lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la propuesta de distribución del resultado y el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Nombramiento de Administradores de la Sociedad. Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en su caso en el Registro Mercantil. Sexto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas desde la presente convocatoria a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 4 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo, María Teresa Olmeda.-30.895.