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Convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad

Por Acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del día 30 de marzo de 2007, se convoca Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad «Sanatorio Esquerdo, Sociedad Anónima», a celebrar en su domicilio social en Madrid, avenida de los Poblados, número 70, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2007 a las trece horas con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de la renuncia a su cargo del Consejero Letrado Asesor don Francisco Javier Sanz Sancena. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2006. Tercero.-Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Aprobación o censura de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento de Auditor para las cuentas anuales del ejercicio 2007. Sexto.-Reducción del capital social a cero mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derechos a examinar en el domicilio social, así como a solicitar la entrega o envío gratuito, la totalidad de los documentos sometidos a la aprobación en Junta General, así como el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los accionistas que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid a 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Matallana Bulnes.-34.783.