Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 26 de junio a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 27 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, donde se someterá a la aprobación de la Junta los siguientes puntos del orden del día.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas del ejercicio 2006, aplicación de resultados y aprobación de la gestión social. Segundo.-Aprobación de un aumento de capital social de la Compañia de 300.000 euros. Aprobación del informe elaborado por el Consejo de Administración en cuanto a la forma, plazos de ejecución de la ampliación y texto definitivo del articulo 5.º de los estatutos sociales. Delegación de facultades en el Consejo de administración, autorizándole para delegar en el Secretario o el Consejero Delegado para fijar las condiciones del aumento en todo lo previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del articulo 5.º de los Estatutos de la Sociedad y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento. Tercero.-Cese de los actuales consejeros y nombramiento de nuevos consejeros. Cuarto.-Cambio del domicilio social así como la correspondiente modificación del articulo 4.º de los Estatutos Sociales, de acuerdo con la redacción incluida en el informe redactado por el Consejo de Administración. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades al Secretario de dicho Consejo de Administración o al Consejero Delegado para la elevación a instrumento publico y registro de los acuerdos que se apueben en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición, de forma gratuita, en la sede social, el informe elaborado por el Consejo de Administración así como el texto integro de la propuesta de modificación estatutaria y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas.

Bilbao, 21 de mayo de 2007.-El Secretario, Paulino Javier Esteban Fuente.-34.935.