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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del día 22 de mayo de 2007, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede del IESE en Madrid, Camino del Cerro del Águila, 3 (Ctra. de Castilla, km. 5,180), el próximo día 27 de junio de 2007, a las 11:00 horas en su primera convocatoria y para el día 28 de junio de 2007 a la misma hora y en el mismo lugar, para, en su caso, segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y demás documentación social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, tanto de la Compañía como del Consolidado. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social correspondiente al año 2006 de acuerdo con el Balance aprobado. Cuarto.-Ratificación y nombramiento de Administradores. Quinto.-Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2006. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, así como copia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de SEUR, S. A., de fecha 22 de mayo de 2007 en relación con los puntos del orden del día.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Sanza de la Rica. 34.937.