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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 28 de abril de 2007, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General, que con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social (Plaza de la Justicia 1, Salamanca), el día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el siguiente día 30 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal o estatutario con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2006, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad y de su Grupo consolidado durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias de la Sociedad o sus filiales, al amparo de lo dispuesto en el art. 75 y la Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados, así como el informe de los auditores de cuentas y el informe de gestión.

Salamanca, 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Antonio Ortiz de Urbina Vicente.-30.783.