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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que se celebrara en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2007, a las 13:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración por caducidad del nombramiento del anterior. Segundo.-Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a publico los acuerdos que se adopten en la reunión.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al termino de la reunión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores para su aprobación.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Graneros de Tenerife, S. L., y, en su nombre y representación, José Juan Ramos Pérez.-34.993.