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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de actos Otero Pedrayo del Club Financiero de Vigo, en la calle García Barbón, número 62, de Vigo, el día 26 de junio de 2007, a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, al día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Distribución de dividendos. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Ratificación de Consejero nombrado por cooptación por el Consejo de Administración. Quinto.-Deliberación y adopción de acuerdos en relación con la reclamación entablada por los herederos de don Manuel Goicoechea Rosés contra la sociedad derivada de los acuerdos de Consejo de Administración y de Junta general de accionistas de fechas 19 y 30 de junio de 1997 respectivamente. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorizaciones para la formalización, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. (No procede si hay asistencia.)

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los correspondientes informes de Administradores y los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los señores accionistas con derecho de asistencia y que hayan canjeado sus títulos, que posean o representen un mínimo de 500 € nominales (5.000 Ptas. antes de la ampliación) en acciones de la sociedad, tendrán a su disposición en las oficinas de ésta la tarjeta para asistir a la Junta. Aquellos accionistas que no hubieran canjeado sus títulos, deberán depositar sus acciones o documentos que las suplan en la oficina de la sociedad (calle Policarpo Sanz, n.º 1, oficina 109, de Vigo), a partir del próximo día 6 de junio hasta el 20 de junio inclusive, en horario de 10 a 13.30 horas y de 16 a 18 horas.

En los resguardos y certificaciones de depósitos bancarios deberá constar la numeración de las acciones a efectos de votación.

Vigo, 16 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Jacobo Fontán Domínguez.-33.289.