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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad de día 16 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas de «Unika, Proyectos Unifamiliares, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría del Sr. D. José Antonio Cortizo Nieto, sita en Santiago de Compostela, A Coruña, calle Senra, 13, 1.º, el próximo día 28 de junio de 2007, a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la Gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Aumento con aportación dineraria del capital social de la sociedad en la cantidad de 75.000,00 euros, mediante la creación de 75.000 acciones de un euro de valor nominal cada una de ellas, y modificación, si procede, del artículo 7 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica a los señores accionistas de conformidad con los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas el derecho que les asiste, a partir de la convocatoria de la Junta general, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta a la Junta y el informe sobre la misma. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, así como formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, relacionadas con los asuntos comprendidos en el orden del día. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todos los documentos mencionados.

A Coruña, 16 de mayo de 2007.-El Administrador único, Francisco Sánchez Varela.-33.545.