Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social, con fecha 29 de junio de 2007, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente 30 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos sociales. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuitos de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría.

Bilbao, 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín González Aguinaco.-35.528.