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Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2007, a las 19:00 horas en el domicilio social, sito en la calle Torrejón, número 31, de esta localidad, y, si fuera necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 23 de junio de 2007.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2006, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2006. Tercero.-Adjudicación y venta de acciones en cartera propia. Cuarto.-Compensación de pérdidas por impagados contra las cuentas 110, prima de emisión de acciones; 117 reservas voluntarias, y/o 129, pérdidas y ganancias. Quinto.-Compra, venta y adjudicación de acciones de Actopán 2000, S. L. Sexto.-Ampliación de capital de Alpax Serviços e Redes, S. L., y, en su caso, cuantía de la participación en la misma. Séptimo.-Modificación, si procede, de los estatutos sociales en cuanto se vean afectados al amparo de los acuerdos derivados del presente orden del día. Octavo.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados por la junta. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar la entrega y/o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que se someten a la aprobación de la junta, incluso el informe de los administradores sobre todos los puntos del orden del día.

Torrejón de Ardoz, 15 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Vielba Rivillo.-31.774.