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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador de la Sociedad «Amesa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Bilbao, calle Henao, número 7-7.º, el día 28 de junio de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar en el mismo lugar, el día 29 de junio de 2007, a las 10:00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta general será:

Primero.-Nombramiento del Administrador único.

Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Aplicación del resultado. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envío o a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Bilbao, 23 de mayo de 2007.-El Administrador único, Yolanda Arteta Ocerin.-35.395.