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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la entidad, a celebrar en el domicilio social, el 28 de junio de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, del ejercicio 2003. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, del ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, del ejercicio 2005. Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Séptimo.-Examen y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales e informe de gestión, debidamente auditados, correspondientes al ejercicio 2006. Octavo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Noveno.-Examen y, en su caso, aprobación de la distribución de dividendos entre los socios con cargo a reservas voluntarias. Décimo.-Examen y, en su caso, aprobación, ratificación y validación de la distribución de dividendos entre los socios efectuada en los meses de mayo y diciembre de 2005. Undécimo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2003. Duodécimo.-Examen, y en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2004. Decimotercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2005. Decimocuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2006. Decimoquinto.-Examen y, en su caso, ratificación por la Junta de dos donaciones en los años 2005 y 2006 respectivamente, realizadas en favor de la Fundación Aqualandia Mundomar de la Comunidad Valenciana. Decimosexto.-Examen y, en su caso, ratificación por la Junta de la concesión de un préstamo a la mercantil Mayve Aqualandia Sociedad Limitada y la prórroga del mismo. Decimoséptimo.-Examen y, en su caso, ratificación por la Junta de la prórroga del contrato de management suscrito entre Aqualandia España Sociedad Anónima y Mayve Aqualandia Sociedad Limitada. Decimoctavo.-Examen y ratificación, en su caso, del contrato de arrendamiento y regularización de ocupación por parte de Aqualandia España Sociedad Anónima de terrenos propiedad de Inmobiliaria Monte Benidorm Sociedad Anónima. Decimonoveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de los auditores de cuentas y a solicitar las informaciones o aclaraciones que estime precisas o formular por escrito las preguntas que estime pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Benidorm, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración. Georges Santa María.-35.406.