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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de 18 de mayo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social (Rubí, Ctra de Gracia a Manresa sin número), el día 26 de junio de 2007, a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria o, en su caso, el día 27 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho período. Segundo.-Reparto de Dividendos con cargo a reservas voluntarias. Tercero.-Modificación de todos los artículos para su adaptación a la legislación vigente y a las recomendaciones en materia de buen gobierno corporativo de los Estatutos Sociales, refundición total de los mismos en un único texto y renumeración de sus artículos. Los artículos objeto de modificación son los siguientes: Artículo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 14, 15, adicional y disposición final. Se añaden nuevos artículos hasta el número 37. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social en los términos y condiciones del artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, durante el plazo máximo de cinco años y con expresa autorización para dar, en su caso, nueva redacción al artículo estatutario relativo al capital social. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con lo previsto en los artículos 144.c) y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, pueden examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la compañía o pedir la entrega y envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, las cuentas anuales e informes de gestión del ejercicio de 2006, la propuesta de aplicación de resultados, el informe de auditoría, el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración someterá a su aprobación y el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas. Asimismo los señores accionistas podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen al menos un 5 por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria General incluyendo uno o más puntos del orden del día. Dicho complemento deberá remitirse mediante notificación fehaciente al domicilio de la sociedad dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Barcelona, 18 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mercedes Julià Ingles.-35.505.