Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social con fecha 29 de junio de 2007, a las 10,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día siguiente 30 de junio, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas anuales de la sociedad, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de su grupo consolidado de sociedades. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Nombramiento de Auditores. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos sociales. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuitos de las cuentas anuales, Informe de gestión e informe de Auditoría.

Bilbao, 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Martín González Aguinaco.-35.611.