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Convocatoria de Junta General Ordinaria
El Administrador de la sociedad «Boinsa, Sociedad Anónima», convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en carretera Bilbao-Galdakao, número 13, el día 28 de junio de 2007, a las 10:00 horas, en primera convocatoria. Y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo lugar el día 29 de junio de 2007, a las 10:00 horas. El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:
Orden del día
Primero.-Aprobación o censura de la gestión social. Segundo.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación del resultado. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.
Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la Legislación aplicable.
Asimismo, se recuerda, también, a los señores accionistas el derecho que disponen a su favor a solicitar el envió ó a examinar en el domicilio social, en ambos casos de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Bilbao, 23 de mayo de 2007.-El Administrador único, doña Agurtzane Lasuen Rodríguez.
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