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Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en sesión celebrada el día 27 de abril de 2007 y al amparo de lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos por los que se rige la entidad, se convoca a la Asamblea General de la Caja, para celebrar sesión ordinaria el día 12 de junio de 2007, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha, sito en la plaza Parque San Julián, n.º 20, de Cuenca, a las 16,30 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la relación de asistentes, determinación de quórum y constitución de la Asamblea General. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Individuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2006 de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha y de las Cuentas Anuales Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Caja y Sociedades dependientes correspondientes al citado ejercicio. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados económicos de la Entidad del ejercicio 2006. Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades y Liquidación del Presupuesto de la Obra Social correspondiente al ejercicio 2006. Sexto.-Aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el ejercicio 2007 acordado por la Asamblea General en la sesión del 15 de diciembre de 2006 y del presupuesto ampliado resultante. Séptimo.-Designación de los Auditores de cuentas anuales individuales y cuentas anuales Consolidadas para el ejercicio 2007. Octavo.-Informes anuales de actividades del Comité de Auditoría y de la Comisión de Inversiones de la Caja de Ahorros de Castilla La Mancha correspondiente al ejercicio 2006. Noveno.-Informe de la Comisión de Control sobre el análisis de la gestión económica y financiera de la Entidad referido al segundo semestre de 2006. Décimo.-Ruegos y Preguntas. Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de la sesión y designación, en su caso, de Interventores al efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Entidad, a partir de la publicación de la presente convocatoria, quedarán depositados, en la sede social, a disposición de los Consejeros Generales, las cuentas anuales, individuales y consolidadas, y los informes de gestión, así como las opiniones de auditoría independiente respecto de dichas Cuentas y el informe preceptivo de la Comisión de Control (punto 3), la propuesta de Distribución de resultados del ejercicio 2006 (punto 4); la Memoria y Liquidación del Presupuesto de la OBS correspondientes al ejercicio 2006 y el informe preceptivo de la Comisión de Control (punto 5); la propuesta de Ampliación del Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para el ejercicio 2007 y del Presupuesto ampliado resultante, y el informe de la Comisión de Control (punto 6); la propuesta de Designación de los Auditores de cuentas anuales individuales y cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2007 (punto 7), los informes anuales de actividades del Comité de Auditoría y de la Comisión de Inversiones (punto 8), así como el informe de la Comisión de Control sobre el análisis de la gestión económica y financiera de la entidad (punto 9).

Los Consejeros Generales podrán examinar dichos documentos, obtener copia y solicitar la remisión gratuita de los mismos. Sin perjuicio de lo anterior, se ha procedido a la remisión individual y conjuntamente con la comunicación de la convocatoria a los Consejeros Generales, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas y de los documentos que contienen las propuestas del Consejo de Administración correspondientes a los puntos 4, 5, 6 y 7 del orden del día de la Asamblea, según acuerdo del propio Consejo de Administración.

Cuenca, 27 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Pedro Hernández Moltó.-35.728.