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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, y en el artículo 16 de los Estatutos de la Sociedad, los Administradores Mancomunados de «Central de Apoyos y Medios Auxiliares, Sociedad Anónima», convocan a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la sede de la Sociedad, sita en Bollullos de la Mitación, el próximo día 28 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Aceptación, en su caso, de la dimisión de los Administradores Mancomunados. Sexto.-Nombramiento, en su caso, de Administradores Mancomunados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, si procede, aprobación del acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, sito en Bollullos de la Mitación, Crta. Prado de la Torre, s/n, y a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y del Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

De conformidad con los Estatutos Sociales, tienen derecho de asistencia a la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad por lo menos con cinco días de antelación al de celebración de la Junta.

Las representaciones para asistir a la Junta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 23 de mayo de 2007.-D. Alberto de Leopoldo Rodado, D. José Alberto Olivares Galera, Administradores Mancomunados de «Central de Apoyos y Medios Auxiliares, S.A.».-35.421.