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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de «Cines Renoir, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, en el domicilio social calle Cuesta de San Vicente, n.º 4, planta 2.ª, de Madrid. Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se reunirá el siguiente día 29, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria. El objeto de esta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta los asuntos que se comprenden en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario para esta Junta. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2006, así como la gestión del Administrador único. Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2006. Cuarto.-Designación de la persona o personas a quienes se faculta para el otorgamiento, inscripción y demás trámites necesarios para la debida constancia de los acuerdos inscribibles, que se tomen en esta Junta, en el Registro Mercantil, así como pueda llevar a efecto el depósito de la cuentas y expedir cuantas certificaciones del acta de esta Junta sean precisas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Confección, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, en horarios de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de la mencionada documentación a su domicilio.

Los accionistas podrán hacerse representar por otra persona, aunque ésta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-El Administrador único, José Enrique González Macho.-35.687.