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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 14 de mayo del corriente año, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de junio a las 09:30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 28 a la misma hora en segunda convocatoria, en el Hotel «VP El Madroño» sito en Madrid, c/ General Díaz Porlier, 101, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (individuales y consolidadas), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría a ellas concerniente, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, y aplicación de resultados del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros y amortización de vacante. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Para asistir a la Junta General los accionistas deberán solicitar la oportuna tarjeta de asistencia en las oficinas de la sociedad, Paseo Eduardo Dato número 3, en horario de 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas (excepto sábados y festivos), a partir de la primera publicación en los medios de ésta convocatoria, y hasta el día antes de la celebración de la Junta.

La asistencia podrá ser delegada en otra persona mediante la oportuna representación firmada en la tarjeta de asistencia.

Se advierte a los señores accionistas que desde la fecha de la convocatoria se encuentra en el domicilio social la documentación relativa a todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán consultar en el mismo, si lo desean, o solicitar su remisión gratuita a la dirección que señalen.

Madrid, 14 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Santarén Gutiérrez.-35.464.