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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía Club de Inversiones y Finanza, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar en las oficinas sitas en urbanización La Quinta, 29660 Nueva Andalucía, Benahavis (Málaga), el próximo día 28 de junio de 2007, a las 19.00 horas, en primera convocatoria y, a la misma hora y lugar, el día 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la compañía, correspondientes al ejercicio 1.999. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 1999. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1999. Cuarto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales como consecuencia del acuerdo de redenominación en euros del a cifra del capital social y consiguiente modificación del valor nominal de las acciones, adoptado por la Junta general ordinaria, celebrada el pasado día diecinueve de junio de 1999. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir, en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores e informe de gestión e informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados, artículo 212 Ley Sociedades Anónimas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente. Se hace constar que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Administradores requerirán la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Marbella, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Colomina Pérez del Río.-35.638.