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Junta de accionistas ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general de accionistas que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el domicilio social sito en Logroño, calle Marqués de Vallejo n.º 9 1.º, a las 16:30 horas del día 28 de junio de 2007, en primera convocatoria, y a las 17:30 horas del día 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, abordándose el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico cerrado de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio económico cerrado de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado de 2006, de la sociedad y del grupo consolidado. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración durante el ejercicio 2006. Quinto.-Determinación del número de consejeros que compone el consejo de administración. Nombramiento y/o reelección de los consejeros del consejo de administración. Sexto.-Nombramiento de auditor externo de la sociedad, para los ejercicios 2007, 2008 y 2009, o en su caso reelección de auditor externo de la sociedad para el ejercicio 2007. Séptimo.-Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados, y apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas anuales a que se refiere el art. 218 de la Ley de Sociedad Anónimas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social sito en Logroño, calle Marqués de Vallejo n.º 9 1.º, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa petición por escrito del accionista, de los documentos que se someten a aprobación en Junta, referentes al balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión, informe de auditores de cuentas, correspondientes al ejercicio cerrado de 2006, de la sociedad y del grupo consolidado, asistiéndoles el derecho de información previsto en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, al objeto de solicitar informaciones, aclaraciones, formular preguntas por escrito, etc., en relación a los asuntos a tratar en el orden del día.

Logroño, 10 de mayo de 2007.-Secretario del consejo de administración, Juan José Martínez-Alesón Gil.-35.468.