Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Copérnico S.A, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas de la Sociedad c/ Copérnico, n.º 68, de Barcelona, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, o en su defecto al día siguiente 29 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta sobre la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para llevarlo a cabo.

Asimismo, notificamos a los accionistas que, de conformidad con el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración pone en su conocimiento que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán objeto de aprobación en la presente Junta general.

Barcelona, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Sanchiz Medina.-35.655.