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Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del consejo de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la junta general que se celebrará en la Avenida Alberto Alcocer 10, piso 3.ºB de Madrid, en primera convocatoria el día 26 de junio de 2007 a las dieciséis treinta horas y a la misma hora y en el mismo lugar el día 27 de junio de 2007, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada en el ejercicio 2006 por el consejo de administración de la sociedad. Cuarto.-Reelección y, en su caso, nombramiento de cargos de consejeros. Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 4 de los estatutos sociales sobre el traslado del domicilio social dentro del término municipal de Madrid. Sexto.-Propuesta de modificación del artículo 7 de los estatutos sociales sobre la concesión de un voto de calidad al Presidente del consejo de administración. Séptimo.-Ratificación del nombramiento de Secretaria no consejera del consejo de administración. Octavo.-Otorgamiento de facultades. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad, que les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, del texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Iraida González Rodríguez.-35.585.