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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la entidad Editora Balear, sociedad anónima, en su sesión del día 29 de marzo de 2007, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2007, a las trece horas en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 y del Informe de Gestión presentados por el Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y de las decisiones del Consejo de Administración en el ejercicio de 2006. Cuarto.-Reparto de dividendos. Quinto.-Modificación de los artículos 26 y 27 de los estatutos sociales, relativos a retribución y número de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de consejeros. Séptimo.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto y el informe del Consejo de Administración relativo a la modificación estatutaria, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 10 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Moll de Miguel.-31.484.