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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de EdP, Sociedad Anónima ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el próximo 29 de junio de 2007, a las 13 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de la sociedad en Épila, Polígono Industrial Valdemuel, Camino del Sabinar, s/n y, si procediere, el 30 de junio a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, la aplicación del resultado y el informe de gestión de EdP, S.A. referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados del Grupo EdP, referentes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Acuerdos relativos al cese y nombramientos de Administradores. Quinto.-Remuneración del Consejo de Administración. Sexto.-Reducción de capital mediante la amortización de acciones propias. Modificación de Estatutos y renumeración de acciones. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias por la Sociedad en los términos previstos en la Ley. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General Ordinaria.

Toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General estará a disposición de los señores accionistas a partir de la convocatoria de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores. Igualmente, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Tendrán derecho de asistir a las Juntas Generales con voz y voto los señores accionistas en los que concurran los requisitos previstos en el artículo 104 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Se encomienda a la Secretario del Consejo para que proceda a dar la publicidad legalmente exigida a la convocatoria de la Junta.

Épila (Zaragoza), 11 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Beatriz Gracía Oliván.-35.683.