Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas de Elster Iberconta, Sociedad Anónima (en adelante, la Sociedad), que se celebrará en el domicilio social, calle Alcalá, número 95, de Madrid, el día 28 de junio de 2007, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social de la Sociedad, mediante la disminución del valor nominal de las acciones en 12,89 euros por acción, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y consiguiente modificación del artículo 6 de los estatutos sociales. Segundo.-Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptado. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social arriba indicado el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y del informe preparado por el Consejo de Administración de la Sociedad de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas a celebrar los mismos días, junto con el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, documentos ellos que sirven de base a la propuesta de modificación estatutaria. También podrán los señores accionistas pedir la entrega de dichos documentos en el domicilio social o solicitar su envío gratuitamente.

Se hace constar asimismo el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-Emilio Díaz Ruiz, Secretario no miembro del Consejo de Administración.-35.619.