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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Londres, número 11 B, bajo, de Santiago de Compostela (La Coruña), el próximo día 28 de junio de 2007, a las 11,00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Cese, nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y determinación de su número, si procede. Quinto.-Ratificación de la cesión a Engasa Eólica, S.A. de los derechos de explotación de los 50 primeros megawatios del Plan Eólico Estratégico de Engasa. Sexto.-Ratificación de la cesión a Engasa Eólica, S.A. de los derechos de explotación de los 40 megawatios de la ampliación del Plan Eólico Estratégico de Engasa. Séptimo.-Ratificación de todos los acuerdos y decisiones tomados por el Consejo de Administración y por el Director General en ejecución de los dos puntos anteriores y convalidación de los documentos que en consecuencia se hayan firmado. Octavo.-Reducción de capital por amortización de acciones en autocartera y modificación del artículo quinto. Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a votación de la Junta, así como el informe de los administradores y el informe de auditoría. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo establecido en los artículos 212.2 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2007.-Benito Fernández González. Presidente del Consejo de Administración.-35.390.