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Junta general ordinaria

Se convocan a los señores accionistas a la Junta general ordinaria-extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 29 de junio de 2007, a las dieciséis horas, en el domicilio c/ Andurique, 19, bajo-36005 Poio (Pontevedra), en primera convocatoria, y el mismo día, a las dieciocho horas y en el mismo local, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la situación actual de la sociedad e informe de los Administradores sobre la misma. Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006 y el informe de gestión. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Ampliación, en su caso, del capital social en la cuantía que la junta acuerde y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos de la sociedad. Quinto.-Cesión de poderes a los administradores solidarios para realizar las operaciones necesarias para cumplir los objetivos marcados en la Junta respecto al futuro de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, autorizando a cualquiera de los administradores para su protocolización.

Todo accionista tiene derecho a examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales del ejercicio 2006 y el informe sobre las mismas, dentro de los treinta días anteriores a la celebración de la junta, así como a solicitar, en ese mismo plazo, el envío gratuito de dichos documentos.

Poio, 14 de mayo de 2007.-Administrador solidario, José Gerardo Torres Abalo.-31.766.