Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar el día 28 de junio de 2007, a las 17:00 horas, en Avda. Balneario s/n, Guitiriz, Lugo, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Distribución de resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante este mismo ejercicio. Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores. Quinto.-Propuesta de modificación del artículo 26 de los Estatutos, en relación con la duración del cargo de los Administradores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en Avda. Balneario s/n, Guitiriz, Lugo, a partir de la fecha de la convocatoria, y obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Guitiriz (Lugo), 22 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Conde Medín.-35.553.