Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, y de conformidad con la legislación vigente, se le convoca a Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Santiago de Compostela, en el domicilio social, Vía Edison, número 70, del polígono industrial del Tambre, a las doce horas del día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria y, a las doce horas del día 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2007. Quinto.-Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2007. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Los socios podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 23 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Quelle.-35.643.