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Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social el día 26 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Traslado del domicilio social. Quinto.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en Junta General Extraordinaria, celebrada el 28 de junio de 2004, de reducción y aumento de capital social, y restituir las aportaciones realizadas por los socios por importe de 141.000.-Euros con motivo del citado aumento. Séptimo.-Reducción del capital social en la cifra de 20,34.-Euros y modificación del valor nominal de cada una de las acciones en la cifra de 0,000726.-Euros. Octavo.-Reducción del capital social en la cifra de 255.917,82.-Euros mediante la amortización de 7.097 acciones, de 36,06.-Euros de valor nominal cada una de ellas. Noveno.-Aumento del capital social en la cifra de 142.328,82.-Euros mediante la emisión de 3.947 nuevas acciones, de 36,06.-Euros de valor nominal cada una de ellas. Décimo.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Undécimo.-Atribución de facultades. Duodécimo.-Revocación de poderes. Decimotercero.-Ruegos y preguntas. Decimocuarto.-Aprobación del acta de la reunión. Derecho de información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas del derecho que tienen de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en su caso, el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe que sobre las mismas ha elaborado el Administrador único de la compañía, así como las aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Derecho de asistencia: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el libro registro de acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el libro registro aparezca como titular.

Derecho de representación: Los accionistas que no asistan a esta Junta General podrán hacerse representar mediante otra persona, cumpliendo con los requisitos y formalidades previstas en la Ley.

Barcelona, 22 de mayo de 2007.-El Administrador único, Javier Morillo Pilón.-35.302.