Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en única convocatoria, el 29 de junio de 2007, en el domicilio social, a las diez horas, con el fin de adoptar los acuerdos que correspondan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio y la definición de los importes a determinar de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de los Estatutos sociales. Segundo.-Aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Régimen de limitaciones a la libre transmisibilidad de las acciones a efectos de permitir la transmisión intervivos de acciones en supuestos de reestructuración societaria y consiguiente modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión, los informes de los Auditores de cuentas y el informe de Administradores sobre la modificación estatutaria propuesta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 23 de mayo de 2007.-Luis Carbó de Pitarque, Secretario del Consejo de Administración.-35.690.