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Junta General de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta General a celebrar en el domicilio social, calle Lermandabide, 23, Polígono Industrial de Jundiz, de Vitoria, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 13 horas, y a la misma hora del día 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, según el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión y propuesta de la aplicación de los resultados del ejercicio 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Sustitución del actual Consejo de Administración por un Administrador Único y modificación o supresión, en su caso, de los artículos 21 al 26, ambos incluidos, de los Estatutos sociales. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación y pueden también obtener los mismos de forma inmediata y gratuita.

Vitoria, 21 de mayo de 2007.-El Presidente, Juan Ramón Ugarte Marron.-35.564.