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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Intriple International, S.A., se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en el domicilio de la sociedad sito en Madrid, calle José Abascal, 55, entreplanta izda, el día 27 de junio de 2007, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente el día 28 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Reelección de Auditor para los años 2007 y 2008, adoptando los acuerdos complementarios. Tercero.-Aumentar el Capital Social en 3.029.040 euros, por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios para ello, en especial modificando los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, con especial mención de las cuentas anuales y el texto íntegro de la modificación de los estatutos por ampliación y en su caso del informe sobre la misma y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 10 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, Aureo Ruiz de Villa Gómez-Setién; Secretario del Consejo de Administración, José Luis Rodríguez Prada.-31.628.