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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2007, a las 13,00 horas, en la calle Buen Suceso, núm. 6, 1.º Izq. de Madrid, y en segunda convocatoria el día 27, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Quinto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales, si procede. Sexto.-Complemento y subsanación del acuerdo séptimo adoptado en la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, celebrada el día 25 de abril de 2006. Séptimo.-Transformación de la forma de representación de las acciones de la compañía por reversión de anotaciones en cuenta a títulos físicos nominativos y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 18 de mayo de 2007.-Mónica Bugallo Adán, Secretaria del Consejo de Administración.-33.419.