Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria

Por el acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en la Sala de Reuniones habitual, calle de Méndez Álvaro, número 13, de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2007, a las diecinueve horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 29 de junio de 2007, en segunda, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe sobre la evolución de las operaciones de la Sociedad y previsión para los próximos ejercicios. Segundo.-Examen y aprobación si procede del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Propuesta de aplicación de Resultados, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el día 31 de diciembre de 2.006. Tercero.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración durante el Ejercicio citado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el Ejercicio 2007. Quinto.-Composición y nombramientos del Consejo de Administración. Sexto.-Informe sobre la situación de tesorería y estudio de soluciones. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta los accionistas, por sí o representados en la forma prevista por la Ley.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma gratuita e inmediata, copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, César Moisés Arganda.-35.355.